Agensi Siasatan Jenayah Siber Kebangsaan Pakistan (NCCIA) mendaftarkan kes terhadap 130 individu yang disyaki terbabit dalam sindiket penipuan siber terancang yang beroperasi di Rawalpindi.
Menurut laporan ProPakistani, sindiket yang beroperasi dari KASA Tower, Bahria Town Fasa VIII itu dipercayai menyasarkan rakyat Malaysia menggunakan pelbagai taktik penipuan.
Antaranya termasuk menyamar sebagai wakil khidmat pelanggan bank, anggota polis Malaysia serta mengugut mangsa dengan tindakan undang-undang.
Berdasarkan laporan maklumat pertama (FIR) yang diperoleh ProPakistani, sindiket berkenaan didakwa menggunakan perkhidmatan pembayaran digital dan mata wang kripto untuk memindahkan wang.
Siasatan bermula selepas pihak berkuasa menerima maklumat risikan sebelum NCCIA menjalankan pemeriksaan di premis berkenaan menggunakan waran geledah daripada mahkamah.
Pemeriksaan awal terhadap peranti digital dan susunan operasi premis menunjukkan lokasi itu dipercayai digunakan untuk menjalankan penipuan kewangan terhadap rakyat Malaysia.
Menurut FIR, individu yang bekerja di premis tersebut menghubungi rakyat Malaysia melalui aplikasi panggilan suara Internet (VoIP) dengan menyamar sebagai wakil khidmat pelanggan bank.
130 Rakyat Malaysia Disyaki Terlibat Scam
Mereka kemudian memaklumkan mangsa kononnya terdapat transaksi mencurigakan atau tidak dibenarkan dikesan dalam akaun bank masing-masing.
Panggilan berkenaan kemudiannya disambungkan kepada individu lain yang menyamar sebagai anggota polis Malaysia bagi meyakinkan mangsa.
Sesetengah individu didakwa memakai pakaian seragam polis dan menggunakan latar belakang seperti pejabat ketika membuat panggilan video.
Mangsa turut diugut dengan dakwaan pengubahan wang haram, kes jenayah serta tindakan undang-undang sebelum didesak memindahkan wang.
Penyiasat mendakwa wang yang diperoleh diterima melalui perkhidmatan Touch ‘n Go eWallet Malaysia sebelum ditukarkan kepada mata wang kripto melalui beberapa saluran.
FIR turut mendedahkan struktur organisasi sindiket itu yang dipercayai mempunyai beberapa individu dengan peranan masing-masing.
Seorang rakyat Malaysia dikenali sebagai Jack dilaporkan mengendalikan operasi dari Kemboja dan dipercayai mengarahkan kegiatan berkenaan dari luar negara.
Mohamad Shawalludin pula dikenal pasti sebagai penyelia tempatan, manakala Hew Wei Lun didakwa bertanggungjawab menguruskan operasi pusat panggilan tersebut.
Dokumen sama turut menyebut beberapa rakyat Pakistan menggunakan nama samaran Sohail, Rich, Martin dan B yang disyaki membantu kegiatan berkenaan.
Selain itu, seorang warga China yang dipercayai menetap di Seksyen D-12, Islamabad didakwa menerima mata wang kripto daripada pengendali sindiket sebelum menyerahkan wang tunai dalam mata wang Pakistan dengan nilai setara.
Bagaimanapun, identiti serta peranan setiap individu yang didakwa membantu operasi itu masih dalam siasatan, termasuk keseluruhan aliran kewangan sindiket.
FIR berkenaan menyenaraikan 130 individu berserta maklumat pasport masing-masing, namun pendaftaran kes tidak bermaksud semua mereka terbukti bersalah.
Menurut laporan ProPakistani, kesemua 130 individu yang ditahan berhubung operasi penipuan siber itu merupakan rakyat Malaysia.
Visa mereka dilaporkan telah tamat tempoh dan dipercayai menetap di Pakistan tanpa status imigresen yang sah ketika menjalankan kegiatan berkenaan.
Bagaimanapun, dakwaan berkaitan status imigresen serta penglibatan mereka dalam kegiatan jenayah siber masih perlu disahkan melalui siasatan dan proses perundangan.
Kes berkenaan didaftarkan selepas laporan Istighasa dikemukakan melalui Ketua Konstabel Gulzeb dan mendapat kebenaran pihak berkuasa berwibawa.
Sub-Inspektor Amjad Bilal dari NCCIA Rawalpindi dinamakan dalam dokumen berhubung pendaftaran kes, manakala siasatan diserahkan kepada Sub-Inspektor Liaqat Ali.
Siasatan lanjut akan meneliti peranan individu yang mengawal operasi dari luar negara, penyelia tempatan, pekerja pusat panggilan serta pihak yang menguruskan transaksi kewangan dan mata wang kripto.
Pihak berkuasa turut menyiasat identiti individu lain yang mungkin membantu operasi berkenaan.
Bagaimanapun, FIR tidak menyatakan jumlah keseluruhan wang yang dipercayai ditipu, bilangan mangsa sebenar atau nilai mata wang kripto yang terlibat.
Jumlah wang yang berjaya diperoleh semula ketika serbuan juga tidak dinyatakan dalam dokumen berkenaan.
Segala dakwaan masih tertakluk kepada siasatan lanjut dan prosiding mahkamah, manakala kesalahan setiap individu perlu dibuktikan berdasarkan bukti serta proses undang-undang.
